Завершение расследования по делу Dala SK Construction

Департамент Агентства финансового мониторинга по Абайской области завершил расследование в отношении ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ней компаний. Руководство компании подозревается в незаконном привлечении средств граждан для долевого строительства. В течение последних двух лет компания вела строительство жилых комплексов без необходимых разрешений, проектной документации и государственной экспертизы.

На различных интернет-платформах размещалась реклама о продаже квартир по ценам ниже рыночных и о беспроцентной рассрочке. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» был построен только каркас одного здания.

В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» было привлечено к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, продолжая рекламу продажи квартир. В результате 64 гражданам были предложены фиктивные договоры бронирования, и общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 миллиард тенге.

Полученные деньги были переведены на счета других аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство. В целях защиты интересов пострадавших дольщиков арестовано имущество подозреваемых. Один из организаторов помещен под стражу. Дополнительная информация в соответствии с законодательством не подлежит разглашению.