В Астане расследуют хищение крупных сумм в строительной компании

В Астане проводится расследование в отношении работников строительной фирмы, которые организовали мошенническую схему по хищению средств, выдавая себя за продавцов недвижимости в жилом комплексе «Qyran». По информации агентства Kazinform, сотрудники компании демонстрировали потенциальным клиентам макеты, технические документы и справки, которые подтверждали их право на объекты недвижимости. Гражданам предлагали купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по ценам ниже рыночных, заверяя их в законности сделок.

Однако вместо подписания официальных договоров купли-продажи, злоумышленники оформляли лишь предварительные соглашения и договоры бронирования, которые не подлежали государственной регистрации, лишая покупателей прав на собственность. Потерпевшие переводили деньги как наличными, так и безналично на счета участников схемы, в то время как эти операции не отражались в бухгалтерии компании. В результате было похищено более 3,8 млрд тенге.

Кроме того, мошенники разработали вторую схему, по которой также похищались деньги самой строительной компании, регистрируя фиктивные сделки и присваивая средства от продажи 76 объектов на сумму 4,1 млрд тенге. В общей сложности ущерб составил 7,9 млрд тенге. Судом наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области также проводит расследование в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения бюджетных средств.